«Кредитбанк» (Элиста) исключён из реестра банков — участников системы страхования вкладов: причины и последствия
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) официально сообщило об исключении калмыцкого коммерческого банка «Кредитбанк» (г. Элиста, номер 846 по реестру банков) из реестра кредитных организаций — участников системы страхования вкладов. Основанием для этого стало внесение в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) записи о ликвидации данной кредитной организации.
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кредитбанка с 16 октября 2014 года. Банк не соблюдал требований антиотмывочного законодательства «в части выявления и своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю» и неадекватно оценивал принимаемые на себя риски. При этом был вовлечен в осуществление сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж в крупных объемах, указывал ЦБ.
Фото: govoritnotariat.com